2019-05-16 02:03

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

  23 第一百二十二条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 第一百二十二条公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。

  (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  18 第七十条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: 第七十条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

  股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-056号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (二)要约方式; (二)要约方式;

  (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

  11 第二十二条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: 第二十二条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

  (一)证券交易所集中竞价交易方式; (一)证券交易所集中竞价交易方式;

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

  19 第七十九条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 第七十九条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

  (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

  (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十四)管理公司信息披露事项;

  2019年5月13日

  28 第一百二十八条总经理工作细则包括下列内容: 第一百二十八条总裁工作细则包括下列内容:

  (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  三、变更前后《公司章程》

  董事会不设职工代表董事。 董事会不设职工代表董事。

  (九)决定公司内部管理机构的设置; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

  中文名称:深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司中文名称:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

  特此公告

  超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

  (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

  (四)董事会认为必要的其他事项。 (四)董事会认为必要的其他事项。

  (四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;

  (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)决定公司内部管理机构的设置;

  (十三)管理公司信息披露事项; (十三)制订本章程的修改方案;

  1 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定,制订本章程。

  9 第十七条公司股份总数为33,058.6904万股,均为普通股。 第十七条公司股份总数为45,406.1077万股,均为普通股。

  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  22 第一百零八条董事会有权批准如下交易(公司受赠现金资产及接受关联方无偿提供担保事项除外): 第一百零八条董事会有权批准如下交易(公司受赠现金资产及接受关联方无偿提供担保事项除外):

  公司根据需要设执行总经理,副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司根据需要设执行总裁,副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。

  16 第三十九条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 第三十九条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

  (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

  (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%; (五)连续十二个月内担保金额累计超过公司最近一期经审计总资产的30%;

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日召开公司第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可生效实施。具体情况公告如下: